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3小時被騙5.75萬,2個月內出現34起,小心身邊的假酒水商!

2022-06-14 11:16:03    來源:抓取   作者:Zola
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近日,有酒商朋友在樂酒客社群中分享了一則在餐飲行業利用酒水實施詐騙的新聞,潛水的群友們紛紛出來加入討論?!斑@年頭,誰沒幾段跟騙子過招的經歷,如果你沒有,那也一定認識遇到過騙子的朋友?!?


假客戶的假需求和假供應商的假貨源同時出現,這種被冠以學名“雙簧式”詐騙頻頻發生在餐飲行業,這一騙法可謂有“組織”有“謀略”。


©平安東莞


大單還是騙局?今日收入:-5.75萬


5月31日,臺州某餐館王老板接到了一個再正常不過的訂餐電話,可沒等緩過神就被騙走5萬多。

當天有位自稱“李工程師”的人聯系上王老板,想要訂三大桌酒席。三大桌對王老板的餐廳來說是個大單,他立刻開始和這位“客戶”對接酒席的詳細事宜。


©錢江晚報


“李工程師”表示,自己帶領的建筑團隊在臺州當地工作,想要找個餐廳團建,到時候也會邀請一些重量級領導參加,所以希望餐廳能盡可能地提升規格檔次,價格不是問題。王老板也跟這位“客戶”保證,一定不會讓“李工程師”和領導們失望。


隨后“李工程師”向王老板叮囑,“那幾個重要領導很挑剔的,他們喝酒只喝指定的干紅?!?strong>王老板看發來的酒款圖自己并沒有庫存,“李工程師”接著推過來一個“酒水商”的微信。“我們之前在這訂過,這次就麻煩你幫我們把酒準備好,費用我這邊會一并結算給你?!?


©錢江晚報


談好需求,“李工程師”給王老板發來兩張電子轉賬單,表示這是酒和餐的定金,但公司規定只能采用延時到賬的方式,錢會隨后到賬。為了確定轉賬單的真假,王老板特意聯系了銀行咨詢,銀行回復確實有一筆賬掛在銀行,兩三個小時后就能入賬。王老板聽到這,放下了警惕,抓緊時間去聯系“李工程師”推薦的“酒水商”。


©錢江晚報


在“酒水商”那里按照“李工程師”的需求訂購了10箱所謂的高檔紅酒,總價57500元?!熬扑獭币菜斓乇硎?,會盡快發貨,保證不誤事。


©錢江晚報


安排好這些事兒,王老板為即將成交的訂單高興,心里想著等定金到賬就成了。


幾個小時很快過去了,可手機始終沒有收到到款提示。王老板這才開始回過神,慌忙去聯系“李工程師”和“酒水商”,聯系不上的兩個人讓王老板懷疑自己是被騙了。向銀行確認后,被告知那筆延遲轉賬的打款已經取消,徹底確認酒款定金被騙走了。王老板只能向當地警方報警求助,希望能夠破獲詐騙案追回騙款。


不是神探的生意人,不是好生意人


王老板算是比較謹慎,盡可能去確認轉賬的真假,可還是沒能跳出騙子的套路。樂酒客根據截圖中的付款方姓名搜索公司名稱“中鐵股份有限公司”,卻根本搜索不到,難道是用假名字在打國有大型企業的擦邊球?


可銀行的轉賬必須使用真實的公司和個人名稱,這個轉賬單怎么來的?


王老板也曾向銀行詢問這筆轉賬,銀行的答復說明這筆轉賬是真實發生的,那又是怎么撤銷的?


“雙簧式”詐騙:心理戰+賭徒心態


樂酒客社群內,多個酒商反饋他們餐飲行業的朋友有過被騙或差點被騙的經歷,有的被騙走了一半的定金,有的在最后關頭發現了問題。


從瀏覽器中搜索,也能看到近幾個月來,幾乎每個月都會有一條類似情況的新聞在不同地發生。據職業餐飲網統計,根據公開新聞報道統計,過去兩個月共發生了34起餐飲詐騙案,其中在浙江發生的次數醉多,高達10起,平均每周都會發生。在江蘇、廣東、包括一些北方城市也多有發生。而這些騙局套路幾乎一模一樣。


截自百度


近兩三年疫情時常反復,不少餐飲從業者都憑著一口氣在苦撐,沒想到盼著生意好轉的心理,卻讓騙子團伙抓住了編造陷阱的可乘之機。


騙局中“客戶”、“推薦供應商”、“領導”三個人物角色,在整個故事環節互相印證著“真實性”。通常由“客戶”首先來購買某種指定產品,打著產品稀有價格昂貴的說詞,引來“推薦供應商”出場,同時還會帶上政府部門或是事業單位的旗號騙取信任。被騙的關鍵是那張以假亂真的電子轉賬單和以真亂假的實際轉賬操作。


膽大必先心細,警方溫馨提示


樂酒客也了解到,目前幾大銀行都是支持延時轉賬撤銷的功能,交通銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行等都可以直接從手機網銀客戶端撤銷延時到賬,而招商銀行需要打電話撤銷,中國銀行則必須去柜臺或者ATM機處理。原本是為了減少電信詐騙發生的可能,卻反過來讓詐騙團伙鉆了空子。


不少省市警方紛紛針對此類案件表示高度關注,樂酒客也結合警方提出的重點總結了以下幾條:


首次合作客戶需謹慎謹慎再謹慎。

若合作方不得已使用延遲到賬,盡量以實際到款為主。

關注電子轉賬單是否真實,尤其是名稱、卡號等信息。

合作方出現不合理的頻繁催促情況,需提高警惕。


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作者: Zola  
本文標簽:   詐騙

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