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上海金山宣判一起葡萄酒詐騙案,作案團伙為90后

2019-01-02 15:47:00    來源: 葡萄酒愛好者   作者:
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據上海金山法院消息,近日,該法院審結了一起以爆炒葡萄酒價格為手段的現貨交易平臺電信網絡詐騙案。全案受害人多達300余人,詐騙總額3000余萬元。


輕信網友介紹,投資葡萄酒“股票”上當


2017年5月,黃女士在QQ上結識了一位網友“隨風”,他自稱是某工廠老板。聊天中,“隨風”得知黃女士在炒股后告知黃女士其在嘉興投資了一個葡萄酒項目,持續盈利,強烈推薦黃女士共同加入。


在“隨風”的介紹下,黃女士結識了自稱的客服經理小張,并在小張指導下安裝了一款商品交易平臺軟件,買入1萬元的葡萄酒“股票”。隨后,在“隨風”的指導下,黃女士加入一個內部交流群,經歷了數次小額投資交易盈利后,經慫恿加大了投資金額,先后投入18萬元購買葡萄酒“股票”。


從今年8月起,“股票”突然出現連續跌停,黃女士的18萬元投資也縮水到5萬余元,并且無法在軟件上進行操作拋售,黃女士也再聯系不上“隨風”和客服,她這才意識到自己上當受騙,并向公安機關報了案。


分工明確、手段環環相扣的犯罪團伙


2017年開始公安機關就陸續接到類似的報案,稱投資葡萄酒“股票”被騙。經過公安機關縝密偵查,一個分工明確、手段環環相扣的90后詐騙團伙終于浮出水面。在南京某創業園區,公安機關一舉抓獲涉案人員40余人。


2017年1月至同年10月間,趙某經與徐某、韓某某等人分別成立滁州飛馬和南京君聚等公司,利用滁州飛馬公司在嘉興華凝交易平臺掛牌葡萄酒現貨產品,先采用自買自賣的方式抬高產品價格,隨后組織人員虛構身份,在互聯網上尋找以中年婦女為主的特定人群添加好友,騙取對方信任后,謊稱以“炒股票”方式投資購買其公司的葡萄酒能夠獲利,繼而誘騙被害人高位買入葡萄酒,后通過趙某明操作產品價格漲跌,使葡萄酒價格暴跌,被害人遭受巨大損失,以此對全國各地300余名被害人實施詐騙,非法獲利3000余萬元。


為取得受害人信任,團伙還進行了縝密分工,由業務組負責尋找受害人,并誘導其投資;直播間負責為“客戶”講解投資知識,提高“客戶”對公司的信任度;合規部負責接受投訴,安撫“客戶”,防止交易平臺取消其代理權。


判決結果


法院經審理后認為,涉案的嘉興華凝交易平臺是現貨交易平臺,并不具有證券、期貨交易資格;被告人趙某、徐某伙同他人實施上述行為目的在于騙取被害人資金,侵害的主要客體是被害人財產權;


被告人趙某、徐某伙同他人謊稱代理商品交易,并承諾可以獲利,向眾多投資客戶收取資金,通過操縱商品價格漲跌方式從中非法牟利,主觀上具有非法占有故意,客觀上采用虛構事實、隱瞞真相的手段,其行為均已構成詐騙罪,且屬數額特別巨大。


最終被告人趙某、徐某、趙某明一審被判處有期徒刑六年至十四年不等,剝奪政治權利二至三年不等,并處罰金人民幣五萬元至三十萬元不等。本案其他涉案人員也將陸續接受審判。


最后法官提醒,杜絕暴利思想,牢記你看中投資高回報時,別人看中的有可能是你的本金,多一份謹慎,多一份風險思考。



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本文標簽:   葡萄酒詐騙

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