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葡萄酒詐騙案頻發 現貨交易暗藏騙局

2018-06-21 15:59:50    來源:看看新聞Knews   作者:錢浩明
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摘要:近期,上海警方破獲一起葡萄酒詐騙案件,據悉該團伙利用葡萄酒現貨交易實施詐騙,有專門負責假扮成功人士的角色,在網上忽悠網友投資平臺上的葡萄酒,涉案價值達1500萬元,目前,案件還在審查起訴階段。



市民張女士有十年炒股經驗,但是葡萄酒現貨交易,她也沒有做過,雖然朋友說掙錢比股市容易,謹慎的張女士,第一次只投了六千塊試試水,這筆錢1個月就翻了一翻。當下的市場,這種回報甩開銀行利率,以及其他理財產品不知道多少條街了。嘗到了甜頭的張女士決定追加投資,她把手邊的流動資金一共30萬元,一股腦的都投進了葡萄酒現貨交易中。


這次的投資起先也是大漲一倍,可沒過多久葡萄酒價格開始暴跌,張女士投下的30萬虧了個精光。不過張女士并沒有懷疑介紹自己投資葡萄酒現貨交易的李先生,她認為自己只是運氣不好。



2017年上海金山警方,根據線索偵破了一起利用葡萄酒現貨交易實施詐騙的案件,涉案金額1500余萬元,在南京某創業園區,警方一舉抓獲涉案人員40余名。這個九零后人群組成的詐騙團伙,成立不到一年,就多次作案,受害人達400多人,涉案金額1500多萬。而介紹張女士入場的這名李先生正是其中一員。


該團伙中,有不少業務員專門負責假扮成功人士,在網上忽悠網友投資平臺上的葡萄酒。為了讓被害人放松警惕,詐騙團伙的成員們可謂是絞盡腦汁,聊天時的每一句話,被害人的每一次情緒波動,他們都謹慎應對詐騙團伙在騙取信任的階段,投資話題他們基本不涉及,就是套近乎,搞好關系。而且持續的時間也很長,短的一個月長的近三個月,在不知不覺中,在被害人心中塑造了一個成功人士的形象。



而所謂的葡萄酒現貨交易,是被詐騙團伙操控的,被害人只要投錢進來,要想退出基本不可能。平臺的莊家用80元的成本價進了葡萄酒,再擺到平臺盤面上炒,炒到200塊錢,然后找受害者接盤,最后再操作盤面大跌以低價將葡萄酒變現給投資者,期間炒出的差價就全進了平臺的腰包。這種投資詐騙手法,隱蔽性很高,不少被害人,直到被清倉退場,也搞不清楚自己是投資失敗,還是上當受騙。


目前,案件還在審查起訴階段,對于這個團伙各個成員究竟要以什么罪名起訴,檢察機關還沒有定論,但是1500余萬元的案值,400多名受害者的現實,等待這伙人的肯定是法律的嚴懲。



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作者: 錢浩明  
本文標簽:   詐騙   葡萄酒投資

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